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Les 10 principales escroqueries Bitcoin et comment les éviter

Image de couverture du guide des escroqueries Bitcoin

Le prix du Bitcoin a grimpé en flèche à son nouveau niveau record plusieurs fois au moment où nous écrivions cet article.

Après avoir dépassé 40000 USD au début de 2021, Bitcoin se situe actuellement autour de 35000 USD, bien que cela puisse bien sûr changer à tout moment. Pourtant, il semble que le ciel est la limite pour la valeur de cette devise et le battage médiatique qu’elle génère.

Pendant le marché haussier actuel, de nombreux nouveaux investisseurs cherchent à réaliser un profit rapide, ce qui en fait un moment idéal pour les escrocs. Dans cet article, nous identifierons les escroqueries Bitcoin les plus courantes et vous montrerons comment les éviter et protéger votre crypto-monnaie..

Escroqueries d’échange

La plupart des investisseurs qui souhaitent acheter leur premier BTC ou le vendre dans un but lucratif créeront un compte sur l’un des nombreux échanges de crypto-monnaie. Étant donné que le marché est en constante expansion, le besoin de plates-formes d’échange augmente également.

Cela a conduit les escrocs à créer de faux échanges Bitcoin. Ils attirent généralement les utilisateurs vers leurs plateformes frauduleuses en offrant de meilleurs taux de change que d’autres marchés, plutôt que de laisser l’offre et la demande dicter le prix..

La fraude Bitcoin la plus connue avec l’implication d’un faux échange était BitKRX de Corée du Sud. L’échange s’est fait passer pour une succursale du légitime Korea Exchange (KRX) pour gagner la confiance des utilisateurs. En 2017, les utilisateurs de BitKRX ont signalé que leur BTC avait été volé. La valeur exacte du BTC qui a été volé n’est pas connue, mais il valait sans aucun doute des millions de dollars.

Afin d’éviter ce type d’escroquerie Bitcoin, assurez-vous de rechercher l’échange qui vous intéresse avant de transférer des fonds. N’utilisez que des échanges avec une bonne réputation et ceux qui sont recommandés par des sources officielles. Pour des échanges recommandés et des conseils sur le moyen le plus sûr d’acheter du Bitcoin, vous pouvez consulter cette liste sur le site officiel de Bitcoin.

E-mails et sites Web de phishing

Les e-mails d’hameçonnage et les sites Web d’hameçonnage représentent les deux faces d’une même pièce. Si vous n’avez jamais rencontré aucun d’entre eux, considérez-vous chanceux. Pour que les choses restent ainsi, vous devez comprendre comment fonctionnent ces escroqueries.

Les e-mails de phishing essaient de ressembler à des e-mails officiels provenant d’une source digne de confiance. Pour les utilisateurs de Bitcoin, un e-mail de phishing peut ressembler à un e-mail officiel d’une banque, d’un échange de crypto-monnaie ou d’une autre source digne de confiance..

Les e-mails d’escroquerie de phishing Bitcoin vous demanderont toujours une action. Par exemple, ils peuvent vous demander de vous connecter à votre compte en cliquant sur le lien dans l’e-mail. Cela peut compromettre votre compte et amener un escroc à utiliser vos informations d’identification pour vider votre portefeuille Bitcoin.

La meilleure façon de vous assurer que vous avez reçu un e-mail officiel de l’entreprise qui vous contacte est de vérifier l’adresse de l’expéditeur, de contacter l’entreprise via l’e-mail officiel figurant sur la page Web, ou de contacter via les réseaux sociaux ou le service client officiel de l’entreprise. canaux.

Les e-mails de phishing sont généralement liés à des sites Web de phishing qui souhaitent vous escroquer Bitcoin. Ces pages Web sont conçues pour voler vos informations de connexion ou infecter votre appareil avec des logiciels malveillants. La différence entre ces sites Web et les vrais peut être difficile à repérer à première vue, ce sur quoi les escrocs comptent pour tromper les gens. Très souvent, ces sites apparaissent même comme un résultat sponsorisé sur les moteurs de recherche.

Sauf si vous êtes sûr à 100% d’être sur la page officielle, ne vous connectez pas et n’installez rien. Vérifiez l’adresse officielle du site Web et, en cas de doute, recherchez-la à nouveau. Si vous voyez un résultat sponsorisé en haut de vos résultats de recherche, faites défiler vers le bas pour confirmer qu’il s’agit du site Web officiel. Ajoutez à vos favoris la page officielle de tout service que vous utilisez régulièrement.

Arnaques gratuites Bitcoin Giveaway

Cela devrait être évident, mais cela ne fait pas de mal de vous rappeler qu’il n’existe pas de repas gratuit. Si vous tombez sur un cadeau «Bitcoin gratuit», c’est presque certainement une arnaque.

En 2020, l’une des escroqueries les plus connues de ce type s’est produite lorsque Twitter a été piraté. Les comptes de CoinDesk, Binance, Elon Musk, Bill Gates et même Barack Obama et Joe Biden ont été utilisés pour propager cette fraude.

L’arnaque a proposé de doubler l’argent que vous avez envoyé à l’adresse BTC de l’escroc. C’est un rappel que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c’est généralement.

Fausses pièces et ICO

Parmi les escroqueries de crypto-monnaie les plus dommageables sont celles impliquant des pièces frauduleuses et des ICO (offres de pièces initiales).

Avec le marché de la crypto-monnaie en plein essor, trouver et investir dans le «prochain Bitcoin» est extrêmement attrayant pour les investisseurs. Cependant, vous ne pouvez jamais être sûr que la pièce que vous choisissez réussira. Si vous décidez d’investir dans des altcoins, méfiez-vous des escroqueries potentielles.

La plupart des altcoins frauduleux ont un site Web ostentatoire vantant la grande communauté soutenant le projet. Ceci est conçu pour créer FOMO (peur de rater), un effet qui peut vous conduire à faire un investissement ICO imprudent et à soutenir une pièce de monnaie frauduleuse. Les escrocs abandonnent ensuite le projet, s’enfuyant avec l’argent tout en laissant les investisseurs au sec.

Certains altcoins frauduleux peuvent effectuer un largage aérien – une distribution de pièces / jetons gratuits. Un parachutage peut créer une image gonflée de l’intérêt réel du marché pour la pièce ou le jeton, ce qui pousse FOMO chez les investisseurs, tandis que les plus gros détenteurs finissent par déverser leur part pour un profit..

Alors, que pouvez-vous faire pour éviter ces types d’escroqueries? Restez informé, méfiez-vous des promesses trop ambitieuses et n’investissez jamais plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre.

Schémas Bitcoin Ponzi

Les systèmes de Ponzi promettent un retour sur investissement pour un dépôt initial. Tout système de Ponzi prend de l’argent aux nouveaux investisseurs afin de payer des intérêts aux précédents.

Malheureusement, l’espace de la crypto-monnaie n’est pas à l’abri de ce type de mauvais acteurs. Plusieurs systèmes ont offert des retours incroyables sur les investissements initiaux tout en promettant de devenir meilleur et plus rentable que Bitcoin.

OneCoin était la plus grande arnaque sur le marché de la crypto-monnaie, avec un total de cinq milliards de dollars volés aux investisseurs. Le fondateur de One Coin, la ressortissante bulgare Ruja Ignatova, a créé un système pyramidal classique où les bailleurs de fonds gagneraient soi-disant plus avec chaque nouvel investisseur qu’ils engagent. La fondatrice de cette crypto-monnaie frauduleuse est toujours recherchée par les forces de l’ordre, tandis que ses complices et partenaires commerciaux ont été arrêtés.

Bitconnect était un autre système qui offrait des rendements irréalistes; les investisseurs se sont vu promettre un intérêt de 40% par mois. Selon ce calcul, quelqu’un qui avait investi 1000 dollars gagnerait plus de 50 millions de dollars en moins de trois ans.

Pour ce faire, vous deviez acheter et verrouiller des jetons BCC afin qu’ils puissent gagner des bénéfices grâce au bot de trading. L’un des premiers critiques de Bitconnect, Vitalik Buterin a souligné qu’il s’agissait d’un stratagème de Ponzi. Le co-fondateur d’Ethereum avait raison et cette escroquerie cryptographique s’est terminée avec la plupart des investisseurs perdant leur argent: 3,5 milliards de dollars au total.

Ces types d’escroqueries font surface de temps en temps, il est donc avantageux d’être informé et de savoir comment les reconnaître. Les promesses de marges bénéficiaires énormes sont le premier drapeau rouge qui devrait vous donner une pause. Gardez à l’esprit que les stratagèmes de Ponzi se terminent inévitablement par la perte de leur argent par les investisseurs.

Schémas de pompage et vidage

Un système de cryptographie dont les origines peuvent être retracées à la bourse est un système de pompage et de vidage. C’est à ce moment que des escrocs organisés augmentent artificiellement le prix d’un stock de faible valeur, ou dans ce cas d’un altcoin. Bien que ce ne soit pas une arnaque Bitcoin simple, cela fait toujours perdre aux autres investisseurs.

Un programme comme celui-ci va souvent de pair avec le shilling de la crypto-monnaie ciblée, ce qui se fait en diffusant de fausses nouvelles et en trouvant des célébrités pour l’approuver..

Cela attire à son tour de nouveaux investisseurs et augmente encore le prix de la crypto-monnaie, même si cela ne reflète pas sa valeur réelle. Les escrocs attendent le moment où le prix est suffisamment élevé pour vider leur part. Les investisseurs réguliers se retrouvent avec une crypto-monnaie sans valeur dans la plupart des cas.

Courriels de chantage

Un autre type d’arnaque bien connu est un e-mail de chantage Bitcoin. L’escroc prétend avoir obtenu vos informations sensibles, le plus souvent en piratant votre ordinateur et en le contrôlant avec un protocole de bureau à distance. Ils prétendent généralement avoir infecté votre ordinateur avec des enregistreurs de frappe et réalisé des enregistrements vidéo de vous en prenant le contrôle de votre webcam..

Les escrocs exigent Bitcoin en échange de la destruction du matériel et de ne pas distribuer le contenu compromettant à tout le monde dans vos contacts de messagerie et sur vos réseaux sociaux. Ces types d’escrocs utilisent des listes de courrier électronique obtenues illégalement et des fuites de données utilisateur et tentent d’escroquer de nombreuses personnes à la fois. Cependant, il est probable qu’ils ne disposent pas de matériel compromettant avec lequel vous faire chanter.

Logiciels malveillants et ransomwares

Si les escroqueries cryptographiques ne suffisent pas, il existe également désormais des virus qui ciblent vos clés de portefeuille Bitcoin ou le BTC que vous y gardez. Les logiciels malveillants sont définitivement devenus encore plus innovants, et cela est particulièrement vrai pour divers types de logiciels malveillants et de ransomwares..

Les pirates utilisent ces types de virus pour accéder à vos réseaux informatiques et voler des informations. Il peut s’agir de vos numéros de carte de crédit ou, dans le cas de Bitcoin, de votre clé privée. Les liens les plus évidents contenant ce type de malware prétendent qu’ils vous permettront d’exploiter gratuitement Bitcoin. Lorsque vous téléchargez ces fichiers, un escroc Bitcoin aura accès à vos informations privées.

Gardez à l’esprit que quelles que soient les promesses impressionnantes que vous voyez, vous ne pourrez pas exploiter efficacement Bitcoin avec votre ordinateur de bureau ou portable habituel. Bitcoin nécessite un matériel dédié appelé mineurs ASIC (circuit intégré spécifique à l’application). La dernière fois que Bitcoin a été sérieusement miné avec des processeurs ou des GPU, une pizza de Papa John a coûté environ 10000 BTC.

Un autre type de virus associé à Bitcoin est le ransomware. Ce type de logiciel malveillant crypte les fichiers sur votre ordinateur ou vous empêche complètement d’utiliser votre appareil. Après cela, il vous faudra payer une rançon en Bitcoin pour décoder vos données ou débloquer votre ordinateur. Comme c’est le cas avec d’autres fraudes Bitcoin, payer la rançon BTC ne garantit pas que le pirate débloquera votre ordinateur ou décryptera vos informations..

Le conseil le plus utile ici est d’installer une protection antivirus et contre les logiciels malveillants sur votre ordinateur et d’autres appareils. Même les antivirus gratuits peuvent aider à bloquer ce type de virus et vous éviter les maux de tête qui en découlent.

Cependant, si le dommage est déjà fait et que votre ordinateur est infecté,

ne payez pas la rançon. Demandez l’aide d’un spécialiste informatique, qui devrait être en mesure de supprimer le ransomware de l’appareil concerné.

Escroqueries dans le Cloud Mining

Si vous avez passé ne serait-ce que quelques minutes à vous renseigner sur Bitcoin, vous aurez entendu parler du minage. L’extraction de Bitcoin est en fait le processus de vérification des transactions Bitcoin, qui nécessite une énorme quantité de puissance de calcul et d’électricité.

Certains services vous proposeront d’exploiter Bitcoin pour vous à un taux fixe en utilisant leur infrastructure. Il n’y a rien de mal à cela en soi, mais les rendements supposés de la location de puissance de hachage à un service de cloud mining sont souvent irréalistes.

BitClub Network, qui a fonctionné d’avril 2014 à décembre 2019, offrait des services d’extraction de crypto-monnaie..

Cependant, le réseau BitClub exploitait une arnaque minière dans le cloud. Les fraudeurs derrière l’entreprise ont manipulé les chiffres pour montrer qu’ils gagnaient plus que ce qu’ils étaient réellement. En fin de compte, ils ont pris 722000000 $ de Bitcoin aux investisseurs.

Si vous souhaitez investir dans Bitcoin, vous feriez mieux d’acheter BTC auprès d’une bourse de confiance plutôt que d’investir dans un service de cloud mining. Même si le service n’est pas une arnaque, la rentabilité minière fluctue en fonction de la valeur marchande, et avec autant de variables à suivre, il est difficile de savoir si vous obtenez une bonne affaire..

Rencontre en personne

Vous pensez peut-être qu’en vendant du Bitcoin en personne, vous éviterez les dangers du trading en ligne. Cependant, les escroqueries liées au trading Bitcoin ne se produisent pas toujours en ligne.

Si vous rencontrez un acheteur inconnu, le risque d’être volé ou de se blesser est assez élevé. Une autre tactique que les escrocs utilisent couramment est d’utiliser de la monnaie contrefaite pour acheter du Bitcoin chez vous.

Afin d’éviter ces risques, essayez de trouver une plateforme P2P (peer-to-peer) pour échanger des fonds plutôt que de prendre le risque de rencontrer en personne une partie malveillante. Un réseau peer-to-peer vous offre sécurité et confidentialité, et la plupart d’entre eux n’appliquent pas les politiques de connaissance de votre client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d’argent (AML)..

Connaître l’arnaque à la crypto-monnaie lorsque vous la voyez

L’argent attire les escrocs et Bitcoin est la cible idéale pour les escrocs. La principale différence est qu’en raison de notre longue expérience avec la monnaie fiduciaire, nous savons à quel genre de tromperie s’attendre et comment l’éviter..

Si votre carte de crédit est volée ou si un achat frauduleux y est effectué, vous savez comment contacter votre banque et la résoudre. Si vous portez de l’argent liquide sur vous, vous savez qu’il ne faut pas le laisser sortir de votre poche arrière.

Si vous utilisez Bitcoin, vous devez apprendre à le protéger et à reconnaître quand quelqu’un essaie de vous escroquer. C’est pourquoi comprendre les escroqueries Bitcoin les plus courantes vous aidera à gérer la crypto aussi facilement que les monnaies fiduciaires.

FAQ

Comment fonctionnent les escroqueries Bitcoin?

Toutes les escroqueries Bitcoin ont une chose en commun: elles vous soulagent de votre Bitcoin durement gagné si vous êtes imprudent. La plupart de ces schémas ne sont pas nouveaux sur le marché de la crypto-monnaie, mais sont des escroqueries classiques qui ont évolué avec la technologie..

Parmi ceux-ci, il y a Ponzi ou les systèmes pyramidaux, qui se font passer pour des entreprises légitimes mais vous font sortir de votre Bitcoin. Il existe également de nombreuses fausses promotions offrant du Bitcoin gratuit si vous envoyez certains de vos propres BTC à des adresses d’arnaqueurs. Vous pouvez les éviter si vous vous souvenez qu’il n’y a pas de déjeuner gratuit.

Bien qu’il n’y ait pas de liste définitive des arnaqueurs Bitcoin à laquelle vous pouvez vous référer, vous pouvez utiliser notre guide pour vous familiariser avec les escroqueries les plus courantes..

Comment pouvez-vous dire à un escroc Bitcoin?

Un moyen infaillible d’identifier quelqu’un comme un escroc Bitcoin est de vous offrir Bitcoin gratuit. Si vous vous en souvenez, vous risquez beaucoup moins de vous faire tromper et de vous retrouver les mains vides.

En 2020, Twitter a été piraté et les comptes d’utilisateurs vérifiés – allant d’Elon Musk à Joe Biden – ont proposé de retourner le double de la quantité de Bitcoin à quiconque leur envoie. Il semble fou que quelqu’un craque pour un tel con, mais malheureusement ça marche.

Ce type de canular Bitcoin est le plus courant, mais heureusement, c’est aussi le plus facile à identifier.

Y a-t-il des escroqueries Bitcoin?

Malheureusement, il y a des escrocs et des requins encerclant chaque industrie rentable à la recherche de victimes, et Bitcoin n’est pas différent.

Pouvez-vous récupérer Bitcoin d’un escroc??

Récupérer Bitcoin d’un escroc est encore plus difficile que de récupérer une monnaie fiduciaire volée. Cependant, il existe quatre façons d’essayer de récupérer votre BTC:

  1. Si vous perdez vos fonds au profit d’une plate-forme d’investissement frauduleuse en crypto-monnaie, menacer une action en justice ou signaler l’entreprise aux autorités financières est la meilleure première étape..
  2. Déposer une plainte auprès des autorités financières compétentes.
  3. Essayez de trouver de l’aide en ligne et voyez si d’autres personnes ont réussi à résoudre le même problème.
  4. Engagez des experts en récupération BTC. Les escroqueries Bitcoin laissent les informations de transaction sur la blockchain, qui agit comme un grand livre public. Avec ces informations, les experts peuvent potentiellement retrouver le voleur.

Mike Owergreen Administrator
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