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Rapport exclusif: «Upbit» est-il prêt pour de graves poursuites judiciaires de la part de responsables sud-coréens? Analyse complète

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Upbit Exchange a officiellement annoncé sur sa plate-forme qu’il faisait l’objet d’une enquête, bien que les services fonctionneraient normalement. Compte tenu de la façon dont le marché réagit, les investisseurs en crypto sont déjà affectés par la nouvelle. Selon certaines sources, Upbit serait soupçonné de fraude pouvant entraîner de graves conséquences.

Enquête de fraude ascendante: une question grave

Après toute la journée de chaos entourant le plus grand échange de crypto-monnaie de Corée du Sud, Upbit, concernant les responsables qui attaquent son siège à Séoul, l’échange a finalement fait une annonce officielle.

échange ascendanthttps://upbit.com/service_center/notice?id=373

Alors, maintenant qu’il est confirmé qu’Upbit fait l’objet d’une enquête, comprenons son implication et comment tout a commencé exactement?

Dans l’après-midi, lorsque la nouvelle du raid est entrée sur le marché, Upbit était à la 4ème place des principaux échanges de crypto-monnaie avec un volume de négociation sur 24 heures de 1,8 milliard de dollars selon Coinmarketcap. Maintenant, en quelques heures, Upbit a grimpé à la troisième place avec un volume de négociation de 2,2 milliards de dollars.

échange ascendant

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Échanges cryptographiques sous le radar du FSC

Parlant de la façon dont tout a commencé, au cours des derniers mois, la Corée du Sud a adopté une position ferme et introduit des règles réglementaires strictes pour réprimer les échanges de crypto-monnaie à la suite de la montée des fraudes et des escroqueries..

En mars, il a été confirmé que les procureurs sud-coréens ont perquisitionné trois échanges cryptographiques au cours du mois précédent, impliquant la confiscation de dossiers financiers, de disques durs d’ordinateurs et de téléphones portables..

À ce moment-là, le procureur a déclaré que le raid de trois jours avait eu lieu dans la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Les responsables de l’échange, parmi d’autres membres du personnel, ont été soupçonnés d’avoir retiré de l’argent des comptes de leurs clients, puis de l’utiliser pour acheter des cryptos sur d’autres bourses..

Le procureur impliqué dans l’enquête a déclaré que les entreprises étaient apparues sur leur radar en janvier pour des transferts suspects entre les échanges de bitcoins. C’était le moment où la Commission des services financiers (FSC) s’est impliquée.  

Selon certaines informations, environ 637,5 milliards de wons auraient également été échangés illégalement en devises étrangères, ce qui a en outre entraîné l’interdiction du commerce de crypto-monnaie impliquant des comptes non identifiés..

Le mois dernier, les procureurs sud-coréens ont arrêté quatre cadres de deux bourses de crypto-monnaie qui impliquaient également des responsables de l’échange Coinnest sur l’allégation de détournement de fonds et de fraude.

Ainsi, Upbit n’est pas le premier échange à capter l’attention des autorités. Cependant, être le 3e plus grand échange de crypto-monnaie au monde et de Corée du Sud en fait un cas très médiatisé.

Échange ascendant: criblé de controverses & questions

Depuis sa création en octobre 2017, l’image d’Upbit n’a pas été toute propre car en décembre, l’échange cryptographique est devenu le centre de la controverse lorsqu’il n’a pas rejoint d’autres bourses pour soutenir l’autorégulation.  

Un point à noter ici est que Kakao, le géant sud-coréen de l’Internet est à l’origine de cet échange. Upbit est également en partenariat avec un autre échange de crypto-monnaie, Bittrex, qui fait également partie des 10 meilleurs échanges de crypto selon le volume de négociation sur 24 heures avec près de 300 crypto-devises répertoriées sur sa plate-forme..

La bourse a également connu de nombreux problèmes tels que la perte de fonds et des erreurs de transaction l’année dernière. Un de ses utilisateurs a déclaré:

«Ce n’est pas un problème de serveur, mais une manipulation. Si vous regardez l’historique des transactions, le prix unitaire n’est pas correct. »

Un autre utilisateur a déclaré qu’il avait reçu environ 1,8 million de wons de bitcoin dans son portefeuille lorsqu’il avait acheté 3 millions de wons de bitcoin, le problème similaire était apparemment partagé par de nombreux autres utilisateurs. Cependant, Upbit a affirmé que l’augmentation du volume de commandes était la raison du retard de réflexion du marché BTC.

À présent, l’échange fait l’objet d’une enquête de la police locale pour le transfert illicite des fonds des clients vers son compte exécutif. Compte tenu de la manière dont l’un des principaux échanges cryptographiques, le PDG de Coinnest a été arrêté pour détournement de fonds, Upbit devra passer par des audits et bien plus encore.

Bien que les autorités n’aient pas encore donné leur rapport final, si des preuves sont découvertes contre l’échange, il pourrait être fermé temporairement ou définitivement.

Étant le plus grand échange cryptographique de Corée du Sud, s’il est fermé, les conséquences pourraient être graves. Étant donné que le marché est déjà en rouge, cette nouvelle peut encore affecter négativement les prix, ce qui signifie que nous verrons plus de baisse des prix de la cryptographie.

Pensez-vous que Upbit faisant l’objet d’une enquête toucherait le marché plus sévèrement? Sommes-nous prêts pour un bain de sang? Partager votre avis avec nous!

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